После длительного перерыва ЦБ РФ вновь взялся за отзыв лицензий на осуществление банковских операций. Пострадал КИВИ Банк
Банк России проинформировал о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у столичной кредитной организации КИВИ Банк.
Данная кредитная организация систематически нарушала законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.
Так, КИВИ Банк был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
При этом Центральный Банк РФ установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.
Как уточнил мегарегулятор, информацию об операциях КИВИ Банка, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направили в правоохранительные органы.
Вкладчикам банка вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей.
ЦБ также отметил, что прекращение деятельности КИВИ Банка не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.
